تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على شبكة منظمة ومتخصصة بجرائم غسل الأموال على المستويين المحلي والدولي، تضم 14 شخصا من داخل البلاد وخارجها.
وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، أن الأجهزة المعنية بالوزارة ألقت القبض على شبكة منظمة ومتخصصة بجرائم غسل الأموال، تختص بسرقة أرقام البطاقات الائتمانية (فيزا – ماستر كارد)، وغيرها من البطاقات الائتمانية، بالإضافة إلى إنشاء بطاقات ائتمانية وهمية تستخدم في إيداع أموال ناتجة عن مصادر غير مشروعة، باستخدام أجهزة خاصة مستوردة من الخارج، لطباعة هذه البطاقات بأسماء أشخاص متوفين أو وهميين، أو حتى حقيقيين.
وأشارت إلى أن أفراد الشبكة يقومون بعد إصدار البطاقات بتسييل الأموال، من خلال عمليات دفع عبر عدة شركات مختلفة الأنشطة داخل البلاد، بعد الاتفاق المسبق معها على نسبة الفائدة المتحصلة من تلك العمليات، من ثم تسلم المبالغ نقدا وتحويلها عن طريق شركات الصرافة المحلية إلى دول مختلفة حول العالم.
وأوضحت الإدارة أن الشبكة قامت بنسخ أكثر من 100 بطاقة ائتمانية بمبالغ تجاوزت مليون دولار، باستخدام أجهزة حديثة، لنقل بيانات البطاقات الائتمانية المسروقة والمزورة وإيداع الأموال غير المشروعة فيها عبر طرق احتيالية وأساليب فنية دقيقة ومحترفة.
وبينت أن عدد من تم إلقاء القبض عليهم من عناصر المجموعة بلغ 12 شخصا، فيما لا يزال شخص منهم متواريا عن الأنظار وآخر خارج البلاد.
وقالت الإدارة إنه تمت إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة، للتحقيق، بعد استكمال البحث والتحري، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وأهابت “الإعلام الأمني” بالمواطنين والمقيمين حاملي البطاقات الائتمانية، بضرورة أخذ الحيطة والحذر من الوقوع كضحايا لعمليات السرقة والنصب والاحتيال، مع إخطار القطاع المصرفي فورا، في حال اكتشافهم أي عمليات وهمية صادرة من بطاقاتهم الائتمانية.
وشددت على ضرورة أن يكون استخدام البطاقات عبر الإنترنت في مواقع الدفع الآمنة والنظامية.
أضف تعليق